Анатолій Андросюк, Всем Взаимофренд ! (biboroda) wrote,
Анатолій Андросюк, Всем Взаимофренд !
biboroda

СМИ: Wirecard обслуживала связанное с мафией онлайн-казино





Эмитент платежных карт Wirecard проводил финансовые операции мальтийского онлайн-казино, связанного с итальянской мафией. Об этом сообщает Financial Times.

Ранее суд Италии признал игорную компанию CenturionBet виновной в отмывании средств мафиозного клана Ндрангета. Казино пользовалось услугами Wirecard вплоть до 2017 года, когда власти Мальты отозвали его лицензию.

По данным издания, CenturionBet отмыла миллионы евро за время своей деятельности. Проведенные через Wirecard суммы не уточняются. Известно лишь, что доходы от сотрудничества с казино составили малую долю от общей прибыли платежного оператора.

Wirecard обслуживала еще одну мальтийскую игорную компанию, которую власти Италии также уличили в связях с организованной преступностью. Расследование в ее отношении продолжается.

Напомним, в июне на счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на 2 млрд евро. Позже компания начала процедуру банкротства.

Инцидент привлек внимание немецкой прокуратуры, после чего был арестован бывший главный исполнительный директор Wirecard Маркус Браун.

Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек после своего исчезновения осуществил крупный перевод в биткоинах. По данным СМИ, он может скрываться на территории России.

В конце июля инвесторы Wirecard подали в суд на Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin). Регулятора обвинили в том, что принятые против компании меры были запоздалыми.
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo biboroda april 18, 2021 08:00 78
Buy for 30 tokens
Сколько лет прошло, но есть то что не забыть.. Года идут и всплывают моменты которые были по жизни, сегодня вспомнил как я прожил тогда 21 год, служил тогда под Москвой. Была возможность пойти в увольнение, но пришли вагоны на станцию, и мои сослуживцы кто не был в наряде, пошли на…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments